证券代码：603909    证券简称：建发合诚        公告编号：2023-028

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        建发合诚工程咨询股份有限公司

      第四届董事会第十七次会议决议公告

  董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）董事

会于 2023 年 5 月 5 日以通讯方式发出召开第四届董事会第十七次会议的通知，

会议于 2023 年 5 月 8 日以通讯方式召开并作出决议。会议应到董事 9 人，实到

董事 9 人，参会全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。会议由董事长林

伟国先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》

                                 《证

券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

  一、 审议通过《关于调整 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》

  表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避表决

  关联董事林伟国、刘静、彭勇、田美坦根据有关规定，回避表决。独立董事

对该项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

  详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建

发合诚关于调整 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》

                            （公告编号：2023-030）。

  二、 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

  详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建

发合诚关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-031）。

  特此公告。

                           建发合诚工程咨询股份有限公司

                                董   事   会

                             二〇二三年五月九日

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